İstanbul’da sermaye piyasası işlemleri üzerinden yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada tutuklama kararlarına yenileri eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü dosyada son olarak 20 şüphelinin adli süreci tamamlandı.
Gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki işlemleri sonrasında sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, savcılığın tutuklama talebini değerlendirerek 20 şüphelinin tamamının tutuklanmasına hükmetti.
Kararın ardından soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 65’ten 85’e yükseldi.
Son operasyonda 20 tutuklama
Son kararla Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost ve Tahir Fatih Mutlu tutuklandı.
Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş hakkında da tutuklama kararı verildi.
Böylece soruşturmanın son operasyonunda adliyeye sevk edilen 20 kişinin tamamı cezaevine gönderilmiş oldu.
Dört şirketin mali hareketleri mercek altında
Soruşturma yalnızca gözaltı ve tutuklama işlemleriyle sınırlı yürütülmüyor. Dosyanın mali boyutunun ortaya çıkarılması amacıyla şirketlerin ve yöneticilerinin finansal hareketlerine ilişkin veriler de araştırılıyor.
Başsavcılığın talebinde Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile söz konusu şirketlere bağlı kuruluşların yöneticileri yer aldı.
Savcılık, öncelikle şirketlerde yönetici olarak görev yapan kişilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini talep etti.
Bunun yanı sıra yöneticilerin 2024 yılından bugüne uzanan dönemdeki finansal hareketlerinin de dosyaya gönderilmesi istendi.
Yurt dışı ve kripto transferleri de incelenecek
Başsavcılığın MASAK’tan istediği verilerin kapsamı para hareketleriyle sınırlı tutulmadı.
Şirket yöneticilerinin 2024’ten itibaren yurt dışına gerçekleştirdiği para transferlerinin yanı sıra kripto varlık transferlerine ilişkin kayıtların da belirlenmesi talep edildi.
Yöneticilerin hesaplarındaki para girişleri ve çıkışlarının tamamının ham veri olarak Başsavcılığa iletilmesi istendi.
Böylelikle soruşturma kapsamında incelenen şirket ve yöneticilerin söz konusu dönemdeki finansal hareketlerinin ayrıntılı şekilde araştırılması hedefleniyor.
İlk aşamalarda şirket yöneticileri tutuklandı
Soruşturmanın önceki aşamalarında da sermaye piyasasında faaliyet gösteren şirketlerle bağlantılı çok sayıda isim hakkında işlem yapılmıştı.
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk de soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında bulunuyordu.
Pusula Holding cephesinde ise Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanmıştı.
Aynı süreçte Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklanan şüpheliler arasında yer almıştı.
Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise gözaltına alınmalarının ardından savcılıkta ifade vermiş ve işlemleri sonrasında serbest bırakılmıştı.
Soruşturma yeni isimlerle genişledi
Dosyada ilerleyen süreçte farklı şirketlerden yöneticiler hakkında da adli kararlar verildi.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan hakkında tutuklama kararı çıktı.
Daha sonraki aşamada ise soruşturmanın kapsamı daha da genişledi.
Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu 53 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verildi.
Bu aşamanın tamamlanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 65 olarak kayıtlara geçti.
65 olan sayı 85’e çıktı
Soruşturmanın son ayağında 20 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla yeni bir adli süreç başladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün İstanbul Adliyesine getirildi.
Savcılık işlemlerinin ardından hakimlik karşısına çıkan 20 şüpheli için tutuklama kararı verilmesiyle dosyadaki toplam sayı yeniden değişti.
Daha önce 65 olan tutuklu şüpheli sayısı son kararların ardından 85’e ulaştı.
Soruşturma bir yandan şüphelilere yönelik adli işlemlerle devam ederken diğer yandan şirketler ve yöneticileriyle bağlantılı mali hareketler üzerinden yürütülüyor. MASAK’tan talep edilen bilgiler doğrultusunda özellikle 2024’ten bugüne uzanan dönemdeki para giriş ve çıkışları, yurt dışı transferleri ve kripto varlık hareketleri inceleme konusu olacak.